Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

Action de formation en distanciel d'une demi-journée (3h30) destinée aux experts-comptables et cadres de cabinet assujettis aux obligations de vigilance. Elle couvre le cadre réglementaire LCB-FT, la détection des opérations suspectes, la cartographie des risques clients et les procédures internes de remontée d'information vers TRACFIN.

Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les professionnels du chiffre : obligations de vigilance, approche par les risques et déclaration de soupçon.

• Identifier les circuits de blanchiment (placement, empilement, intégration) et le rôle des organismes de contrôle et de TRACFIN
• Citer les critères légaux d'anomalies financières et les niveaux de vigilance (allégé, complémentaire, renforcé)
• Appliquer une méthodologie d'évaluation des risques clients et collecter les pièces justificatives requises
• Formaliser une fiche réglementaire de remontée d'information interne et décider de sa transmission à TRACFIN
• Identifier les obligations réglementaires de vigilance LCB-FT propres à son activité afin de détecter les opérations suspectes ou inhabituelles au regard des critères légaux
• Mettre en œuvre la procédure d'évaluation des risques clients (approche par les risques) et collecter les pièces justificatives requises selon le niveau de vigilance adapté (allégé, complémentaire, renforcé)
• Formaliser une fiche de remontée d'information interne conforme aux exigences de l'organisme afin de permettre au déclarant TRACFIN de décider de l'opportunité d'une déclaration de soupçon

1. Module 1. Cadre réglementaire et détection des opérations suspectes

   0,2 j / 1,2 h

   Identifier les obligations réglementaires de vigilance LCB-FT propres au secteur du chiffre et repérer les critères légaux d'anomalies financières. Ce module pose les fondamentaux du dispositif anti-blanchiment et des circuits de fraude.

2. Module 2. Cartographie et approche par les risques clients

   0,2 j / 1,2 h

   Mettre en œuvre la procédure d'évaluation des risques clients et collecter les pièces justificatives requises selon le niveau de vigilance adapté. Ce module développe la méthodologie pratique de l'approche par les risques.

3. Module 3. Procédures internes et déclaration de soupçon

   0,2 j / 1,2 h

   Formaliser une fiche de remontée d'information interne conforme et appliquer les critères de décision pour la transmission à TRACFIN. Ce module traite de l'analyse des flux financiers complexes et de la procédure déclarative.